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Evita Sanciones: Asegúrate de Presentar Tu Informe BOI a Tiempo
Esta medida se implementa con el fin de combatir actividades ilegales tales como el lavado de dinero, el fraude fiscal, el tráfico de person
Yasel Lopez
6 nov 20242 Min. de lectura
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¿Cuándo deben realizar los LLC el Reporte BOI?
Es importante resaltar que el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el CTA conlleva serias consecuencias legales.
Yasel Lopez
8 oct 20242 Min. de lectura
16 visualizaciones
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7 datos que necesitas saber sobre la ley BOI y a quiénes afecta
El Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales, conocido como BOI por sus siglas en inglés, es un documento que ciertas empresas esta
Yasel Lopez
4 oct 20243 Min. de lectura
23 visualizaciones
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Lo que necesitas saber sobre la ley BOI (Beneficial Ownership Information)
Es crucial que estés al tanto de estas regulaciones y cumplas con las obligaciones de reporte para evitar posibles sanciones y garantizar la
Yasel Lopez
4 oct 20242 Min. de lectura
17 visualizaciones
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