Conoce más sobre el Reporte BOI y las sociedades de responsabilidad limitada (LLCs)

La nueva legislación, conocida como BOI (Beneficial Ownership Information), tiene un efecto directo sobre una amplia gama de negocios, incluidos los pequeños, medianos y grandes, que operan bajo estructuras legales como sociedades de responsabilidad limitada (LLCs), corporaciones o asociaciones.

Según esta nueva ley, estas entidades estarán obligadas a informar sobre los beneficiarios finales, es decir, aquellos que realmente poseen o se benefician de la empresa, proporcionando así una mayor transparencia en el mundo empresarial.

Es importante destacar que el BOI no se limita únicamente a los propietarios legales de la empresa.

La temporada de impuestos se aproxima y, en enero de este año, se han implementado nuevas leyes que impactarán a muchas empresas.

Para aquellos que no están familiarizados o tienen un conocimiento limitado sobre la presentación adecuada de sus impuestos, un experto ha compartido información clave sobre la relevancia de estos documentos indispensables.

El proceso para presentar el reporte se realiza a través de la plataforma digital de la FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU.).

Este formulario, conocido como BOI, debe ser completado por todos los empresarios y entidades comerciales, y lo mejor de todo es que no conlleva ningún costo para los solicitantes.

Sin embargo, es fundamental completar la solicitud con cuidado y asegurarse de tener a mano toda la documentación necesaria que respalde el establecimiento del negocio.

Adicionalmente, cualquier individuo mencionado en documentos legales relacionados con la empresa, aunque no forme parte de su estructura interna, también debe ser incluido en el reporte BOI.

El Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI) es un requisito legal que entrará en vigor en enero de 2024.

Su objetivo principal es identificar a las personas que poseen o se benefician de una empresa, ya sea de manera directa o indirecta.

Este informe debe presentarse de forma única, salvo que se necesiten actualizaciones en la información proporcionada inicialmente.

Al hacerlo, se refuerzan los esfuerzos para mantener la transparencia en el entorno empresarial y prevenir posibles irregularidades financieras que puedan surgir.

El BOI contiene información crucial sobre cada beneficiario real, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, nacionalidad, y un identificador único de un documento de identificación aceptado, como un pasaporte o una licencia de conducir.