Iniciar un negocio puede abrir la puerta a numerosas oportunidades y beneficios. Los propietarios de LLCs (Sociedades de Responsabilidad Limitada) son conscientes de las ventajas que conlleva tener una empresa en Estados Unidos.
Sin embargo, operar bajo la legislación de otro país implica la responsabilidad de mantenerse informado sobre nuevas leyes y regulaciones que pueden impactar significativamente su negocio.
Conocer y entender el BOI es esencial para todos los propietarios de LLCs que operan en Estados Unidos.
Mantenerse informado sobre estas regulaciones no solo es una obligación legal, sino que también es una parte fundamental de la buena gestión de tu negocio.
¿Qué es el BOI y a quiénes involucra?
El Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI, por sus siglas en inglés) es un documento que algunas empresas estarán obligadas a presentar. A partir de enero de 2024, será requerido por la FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos).
Este reporte tiene como finalidad identificar información sobre las personas que son propietarias o que obtienen beneficios de una empresa, ya sea de manera directa o indirecta.
Es importante señalar que este reporte solo necesita ser presentado una vez, a menos que surjan cambios que requieran actualizar la información previamente reportada.
¿Quién Debe Presentar el BOI?
La obligación de presentar el Informe BOI depende de la fecha en que se registró la empresa:
- Empresas Registradas Antes del 1 de Enero de 2024: Tienen plazo hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su Informe BOI ante FINCEN.
- Empresas Registradas en o Después del 1 de Enero de 2024: Estas entidades deben presentar su informe dentro de los 90 días posteriores a su registro.
- Registros Futuros (Posterior al 1 de Enero de 2025): Las empresas que se registren en 2025 o más tarde tendrán un plazo de 30 días después del registro para presentar su informe.
Ignorar el Informe BOI puede resultar en consecuencias severas.
Las penalizaciones por no cumplir con esta obligación incluyen:
- Penalizaciones Civiles: Hasta $500 por día por incumplimiento.
- Penalizaciones Criminales: Hasta 2 años de prisión y multas que pueden alcanzar los $10,000.
Estas penalizaciones resaltan la importancia de presentar el Informe BOI de manera oportuna y precisa, asegurando que tu LLC cumpla con los requisitos establecidos y evite problemas legales en el futuro.
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