Si tu empresa fue registrada antes del año 2024, es crucial que sepas que el plazo para presentar el Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) vence el 1 de enero de 2025.
Para aquellas empresas que se registren durante el año 2024, el plazo para la presentación del informe será de 90 días a partir de la fecha de registro.
Es fundamental tener en cuenta estas fechas, ya que no cumplir con los plazos establecidos puede resultar en multas severas y sanciones legales que pueden afectar gravemente la operación de tu negocio.
Nuestro equipo de expertos está preparado y disponible para guiarte en cada etapa del proceso de presentación, asegurando que tu empresa cumpla con todas las normativas vigentes y se mantenga en conformidad con la ley.
Nos comprometemos a garantizar que la presentación del Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) sea precisa y oportuna, minimizando el riesgo de errores que pudieran dar lugar a sanciones.
Gracias a nuestra amplia experiencia y profundo conocimiento de las normativas del FinCEN, estamos en condiciones de ayudarte a mantener tu empresa en cumplimiento legal, protegiéndola de las posibles multas y penalidades que puedan surgir de una presentación incorrecta o tardía.
¿Qué implica el Reporte BOI de FinCEN y por qué es relevante?
El Reporte BOI es una iniciativa fundamental destinada a recopilar información sobre la propiedad beneficiaria de las corporaciones.
Su principal objetivo es identificar a las personas que efectivamente tienen el control y se benefician de la entidad, lo cual representa un avance significativo hacia una mayor transparencia y el cumplimiento de regulaciones destinadas a combatir delitos financieros.
¿A quién afecta este nuevo requisito?
Este nuevo requisito es de suma importancia para todas las corporaciones que operan en los Estados Unidos. Todas las empresas están obligadas a presentar el Reporte BOI ante el FinCEN para garantizar la revelación completa de los propietarios beneficiarios.
Cumplir con este requisito no solo es un acto de responsabilidad, sino que también es esencial para fortalecer las medidas de seguridad financiera y asegurar la integridad de las operaciones comerciales en el país.
El incumplimiento de esta normativa puede resultar en sanciones financieras significativas, que van desde 500 hasta 250,000 dólares.
Por lo tanto, es imperativo que todos los empresarios se familiaricen con este requisito para evitar consecuencias económicas severas.
Existen dos categorías de sanciones que pueden aplicarse, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tamaño de la empresa:
1. Sanción Civil:
En casos de no presentación del Reporte BOI, entrega tardía o suministro de información incorrecta o incompleta, la empresa puede ser objeto de una multa civil de 500 dólares por cada día que la infracción persista sin ser corregida. Esta multa puede acumularse hasta un máximo de 10,000 dólares.
2. Sanción Penal:
Las sanciones penales se aplican en situaciones más graves de incumplimiento. Esto incluye la omisión intencionada de presentar el Reporte BOI, la provisión deliberada de información falsa o la participación en actividades fraudulentas. Las multas penales pueden ser considerablemente altas, llegando hasta los 250,000 dólares.
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