Emprender un negocio puede abrir la puerta a numerosas oportunidades y beneficios, especialmente para aquellos que deciden establecer una LLC (Limited Liability Company) en Estados Unidos.
Sin embargo, operar bajo la legislación de otro país implica la responsabilidad de mantenerse informado sobre nuevas leyes y regulaciones que puedan impactar su empresa.
El BOI representa una nueva era de transparencia y regulación para las LLC en Estados Unidos.
Como propietario de una LLC, es esencial que te familiarices con este reporte y su impacto en tu empresa.
Una de estas nuevas regulaciones es el BOI (Beneficial Ownership Information), un término que puede sonar familiar, pero que no todos comprenden en profundidad. En este artículo, exploraremos qué es el BOI, a quiénes afecta y cuáles son sus implicaciones para tu LLC.
¿Qué es el BOI y a quiénes afecta?
El BOI, o Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales, es un documento que algunas empresas estarán obligadas a presentar a partir de enero de 2024.
Este requerimiento será impuesto por la FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos).
El propósito del BOI es proporcionar información clara sobre las personas que son propietarias o que obtienen beneficios de una compañía, ya sea de manera directa o indirecta.
Es importante destacar que este reporte debe tramitarse y presentarse solo una vez, a menos que haya cambios en la información que requieran una actualización posterior.
Para entender quiénes son los beneficiarios finales de una empresa, es esencial definir primero qué se entiende por este término.
En términos generales, un beneficiario final se refiere a la persona que ejerce un control significativo, ya sea de manera directa o indirecta, sobre la compañía en cuestión. Sin embargo, la normativa vigente también abarca a aquellos individuos que poseen o controlan al menos el 25% de las participaciones de la empresa.
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