¿Qué es y qué pasa si no pago el BOi(Beneficial Ownership Information)?

El Reporte BOI representa no solo una obligación legal, sino también una valiosa oportunidad para fortalecer la posición de tu empresa en el mercado estadounidense.

La Ley de Transparencia Corporativa define al Beneficiario Final como aquella persona que posee o controla, directa o indirectamente, una empresa.

El incumplimiento del Reporte BOI puede dar lugar a sanciones severas y multas. Las infracciones pueden incluir no enviar el reporte, enviarlo fuera de plazo o proporcionar información falsa, errónea o incompleta.

No subestimes la importancia de presentar tu Reporte BOI de manera oportuna y correcta; hacerlo es un paso crucial para asegurar el futuro y la integridad de tu negocio.

Consecuencias de No Cumplir con el Reporte BOI

La obligación de presentar el Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) no debe tomarse a la ligera, ya que su incumplimiento puede conllevar serias repercusiones tanto legales como financieras para las empresas.

A continuación, se detallan las principales consecuencias que pueden derivarse de la falta de cumplimiento:

• Multa Diaria: Las empresas que no presentan el reporte en el tiempo estipulado pueden enfrentar una multa de hasta $500 por cada día de retraso.

Esta cantidad se acumula rápidamente, lo que puede resultar en una carga financiera significativa.

• Sanciones Penales: Además de las multas financieras, los responsables de no cumplir con esta normativa pueden enfrentarse a sanciones penales, que incluyen penas de hasta dos años de prisión por cada violación a las regulaciones del Reporte BOI.

  
  

  Esta es una advertencia seria sobre la importancia de cumplir con las obligaciones legales.

Es esencial cumplir con el Reporte BOI para evitar estas sanciones y garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones de tu empresa.

• Multas por Reportes Incorrectos: Si una empresa no presenta el Reporte BOI, lo hace de forma incompleta o proporciona información falsa, puede ser sancionada con una multa de hasta $10,000 por cada caso.

Esto pone de manifiesto la necesidad de ser meticuloso y preciso en la presentación de la información requerida.

Por el contrario, cumplir con el Reporte BOI de manera adecuada y en el plazo establecido no solo evita sanciones, sino que también ofrece beneficios significativos.

Las empresas que cumplen con esta obligación operan con mayor transparencia y seguridad dentro de los Estados Unidos, lo que les permite acceder a servicios financieros y comerciales más eficientes y competitivos.

La información que recopila la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) no estará disponible para el público en general y su acceso será restringido a ciertos organismos bajo condiciones específicas y reguladas.

¿Qué es un Beneficiario Final?

Para ser clasificado como tal, se deben cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

a) Propiedad del 25% o más: Cualquier individuo que posea al menos un 25% de la propiedad de la empresa es considerado un Beneficiario Final.

En el caso de las LLC, esta propiedad se representa a través de unidades de membresía, mientras que en las Corporaciones se representa mediante acciones.

b) Control Sustancial: Aún sin poseer acciones o un cargo formal dentro de la compañía, una persona puede ser considerada Beneficiario Final si ejerce un control sustancial sobre la empresa.

Esto se puede dar si la persona es directiva, tiene la autoridad para contratar o despedir a empleados clave, o puede influir significativamente en las decisiones de la empresa.